公告日期：2025-12-31

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-089

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：高密度集成电路和系统级模块封装用环

氧塑封料项目

本次节余金额为 10,185.24 万元，下一步使用安排是永久补充流动资

金

一、募集资金基本情况

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 70,630.00 万元

募集资金净额 63,293.82 万元

募集资金到账时间 2023 年 3 月 30 日

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，
募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 73,361,785.82 元后，实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。
上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资
金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2025 年半年度募集资金使用的具体情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日
在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-055)。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。

结项名称 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目

结项时间 2025 年 12 月 30 日

募集资金承诺使用金 18,402.31 万元
额（1）

募集资金实际使用金 8,221.26 万元
额（2）

尚需支付的款项（3） 288.71 万元

利息及现金管理收益 292.90 万元
（4）

节 余募集 资金金额 10,185.24 万元
（5=1-2-3+4）

其中：尚未投入的 3,239.90 万元
铺底流动资金

节余募集资金使用用 补流， 10,185.24 万元
途及相应金额

注：（1）以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准；

（2）尚需支付的款项主要为已签订合同但尚未支付的合同款，最终金额以项目实际支付……
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