公告日期：2025-11-07

证券代码： 688535 证券简称： 华海诚科 公告编号： 2025-075
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江
苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 11 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。
会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《江苏
华海诚科新材料股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2025-073）。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事成兴明、陶军、韩江龙回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.see.com.cn）《江苏
华海诚科新材料股份有限公司关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号： 2025-074）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临时
股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日

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