公告日期：2025-09-27

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-063

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金

及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 26
日召开第四届董事会第六会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见,具体情况如下:

ー、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募
集资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 73,361,785.82 元后，实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资金到
账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2025 年半年度募集资金使用的具体情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指
定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-055)。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 20 日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及
资金使用情况如下:

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金 截至 2025 年 9 月
额 20 日投入金额

高密度集成电路和系

1 统级模块封装用环氧 18,402.31 18,402.31 6,795.00
塑封料项目

2 研发中心提升项目 8,600.00 8,600.00 6,843.40

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -

合计 33,002.31 33,002.31 13,638.40

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）研发中心项目已达到预定可使用状态的具体情况

截止 2025 年 9 月份，本项目在研发能力建设方面取得了一系列重要成果，
现已建成覆盖中试生产、材料研发、封测模拟与失效分析的全链条高端研发平台。具体进展如下：

在中试能力方面，公司已完成对原有中试产线的全面技术升级，包括厂房整体翻新、旧产线改造，并新增 75 线与 92 线两条高端精密挤出实验线。同时新增配备两台高速搅拌机，以及专用的后混、打饼、除铁与测试设备，并建成中试级立体自动化 AGV 冷库与原材料库，实现物料流转与存储的智能化和无人化操作。
在实验能力方面，全新建设的高标准研发中心实验室已投入使用，新增上芯机、打线机、切割机、回流焊炉、自动模塑压机、精密模具及等离子处理设备等先进封测装备，构建……
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