公告日期：2025-09-27

证券代码： 688535 证券简称： 华海诚科 公告编号： 2025-067
江苏华海诚科新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第六
次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号
江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 9 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人。
会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号 2025-063）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的公告》（公告编号 2025-065）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性
股票的激励对象名单的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号 2025-064）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性
股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏华海诚科新材料股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留
限制性股票的公告》（公告编号 2025-066）。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

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