公告日期：2025-09-27

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就华海诚科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集
资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82 元后，实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资金到账
后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 20 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
及资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金 截至 2025 年 9 月
额 20 日投入金额

高密度集成电路和系

1 统级模块封装用环氧 18,402.31 18,402.31 6,795.00
塑封料项目

2 研发中心提升项目 8,600.00 8,600.00 6,843.40

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -

合计 33,002.31 33,002.31 13,638.40

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）研发中心项目已达到预定可使用状态的具体情况

截止 2025 年 9 月份，本项目在研发能力建设方面取得了一系列重要成果，
现已建成覆盖中试生产、材料研发、封测模拟与失效分析的全链条高端研发平台。具体进展如下：

在中试能力方面，公司已完成对原有中试产线的全面技术升级，包括厂房整体翻新、旧产线改造，并新增 75 线与 92 线两条高端精密挤出实验线。同时新增配备两台高速搅拌机，以及专用的后混、打饼、除铁与测试设备，并建成中试级立体自动化 AGV 冷库与原材料库，实现物料流转与存储的智能化和无人化操作。
在实验能力方面，全新建设的高标准研发中心实验室已投入使用，新增上芯机、打线机、切割机、回流焊炉、自动模塑压机、精密模具及等离子处理设备等先进封测装备，构建起高度仿真的客户封装模拟系统。该系统具备 SOP/QFN/SOT等多种封装形式的带芯片封装、连续成模性测试和模塑工艺研发能力，可高效支撑封装工艺的前瞻研究与快速验证。

此外，通过引入 Shadow morrie、X-ray、潮箱、TST 等高端分析仪器，显著
提升了封装器件的失效分析与可靠性评价能力；而 ICP-MS、比表面积测试仪等设备的投入，则大幅增强了原材料端的成分与物性分析水平。

整体上，中试产线的升级与实验室新体系的建成，研发中心提升项目的完成为公司奠定了从基础研究、配方迭代到工艺优化的全链路研发基础，显著强化了在先进封装用环氧塑封料领域的快速创新能力与技术支撑体系。

（二）将研发中心提升项目节余募集资金补充流动……
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