公告日期：2025-09-22

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-062
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产事项

获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2025 年 9 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向绍兴署辉贸易有限公司发行2,577,748股股份、向上海衡所半导体材料有限公司发行2,078,892股股份、向夏永潮发行882,281股股份、向绍兴柯桥汇友贸易有限公司发行118,536股股份、向上海莘胤投资管理中心发行41,561股股份、向浙江炜冈科技股份有限公司发行1,492,594张可转换公司债券、向丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行359,121张可转换公司债券、向江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）发行887,405张可转换公司债券、向连云港市金桥新兴产业基金合伙企业（有限合伙）发行750,000张可转换公司债券、向连云港高新股权投资合伙企业（有限合伙）发行549,999张可转换公司债券、向嘉兴浙港春霖股权投资合伙企业（有限合伙）发行300,000张可转换公司债券、向春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙）发行195,000张可转换公司债券、向南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）发行265,878张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025年9月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。