公告日期：2025-05-27

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-032

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等规定,公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 5 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十四次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数
由 5 名调整至 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表担任的董事 1 名，并修订《公
司章程》对应条款，同时将该事项提交股东大会审议。

同日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届提名第四届董事会独立董事的议案》。经第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核,公司董事会同意提名韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人（候选人简历详见附件）,韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生已同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行董事职责；公司董事会同意提名杨林先生、赵建坤先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）,其中杨林先生为会计专业人士。杨林先生、赵建坤先生已同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后切实履行董事职责。

提交公司股东会审议。公司将召开 2024 年年度股东会审议董事会换届事宜,其中第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行选举。

上述公司董事候选人经公司 2024 年年度股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等规定的任职资格和独立性要求。此外,上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中,杨林先生具备丰富的会计专业知识和经验,符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的相关条件。

为保证公司董事会的正常运行,在公司 2024 年年度股东会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：简历

董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人简历

1、韩江龙先生简历

韩江龙，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生毕业于南京大学高分子化学与物理专业，研究员级高级工程师。1987 年 8 月-2010 年 3 月，历任华威电子副科长、车间主任、副总经理、董事……
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