公告日期：2026-01-06

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-004
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路
333 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先
股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 119,934,048

普通股股东所持有表决权数量 119,934,048

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 73.6482
数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 73.6482
比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持
情况等。

本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举了董事丁晓峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上声电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 78,438,266 99.8780 95,194 0.1212 600 0.0008

2、议案名称：《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）

普通股 78,438,266 99.8780 95,194 0.1212 600 0.0008

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 78,441,412 99.8820 92,047 0.1172 601 0.0008

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

1 《关于公司 438,266 82.0631 95,194 17.8246 600 0.1123
2025 年 限

制 性 股 票

激 励 计 划

（草案）及

其 摘 要 的

议案》

2 《关于公司 438,266 82.0631 95,19……
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