公告日期：2025-10-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-048债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现
场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面文
件方式送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:
（一） 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合公司实际经营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进行调整，具体内容如下：

1、 发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 33,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 32,485 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、 本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过33,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 拟使用

投资总额 募集资金

1 扬声器智能制造技术升级项目 37,408.05 26,000.00

2 车载数字音视频技术产业化项目 2,146.50 2,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 44,554.55 33,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解
决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过32,485万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 拟使用

投资总额 募集资金

1 扬声器智能制造技术升级项目 37,408.05 26,000.00

2 车载数字音视频技术产业化项目 2,146.50 2,000.00

3 补充流动资金 4,485.00 4,485.00

合计 44,039.55 32,485.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进……
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