公告日期：2025-10-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-049债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》等相关议案，相关文件已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情
况报告>的议案》，相关文件已于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露，且相关文件（更正版）已于 2025 年6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》等相关议案，相关文件已于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司结合实际情况，于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过 33,000 万元（含本数）调整为不超过人民币32,485 万元（含本数）。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。
（一） 发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 33,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 32,485 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二） 本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过33,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 拟使用

投资总额 募集资金

1 扬声器智能制造技术升级项目 37,408.05 26,000.00

2 车载数字音视频技术产业化项目 2,146.50 2,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 44,554.55 33,000.00

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过32,485万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

拟使用

序号 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。