公告日期：2025-10-16

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-046
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）董事会于近日收到公司财务负责人陶育勤女士因达到退休年龄而辞去公司财务负责人职务的报告，陶育勤女士离任后将由公司聘任为高级顾问，其原有职务的退出不会对公司日常生产与经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称为“《公司章程》”)等有关规定，陶育勤女士的离任报告自送达公司董事会之日起生效。

陶育勤女士已按照公司管理制度做好了交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
一、财务负责人离任情况
(一) 提前离任的基本情况

公司董事会近日收到财务负责人陶育勤女士辞任报告，陶育勤女士因退休辞去财务负责人职务，离任后将由公司聘任为高级顾问一职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陶育勤女士的离任自公司
董事会收到其辞任报告之日起，即 2025 年 10 月 15 日生效，其原定

任期到期日为 2027 年 4 月 3 日，其不存在应履行而未履行完毕的公

开承诺。

是否 是否存在
继续在上市 应履行而
姓名 原定任期 离任 具体

离任职务 离任时间 公司及其 未履行完
到期日 原因 职务

控股子公司 毕的公开
任职 承诺

2025 年 2027 年 高级

陶育勤 财务负责人 退休 是 否

10月15日 4 月 3 日 顾问

(二) 离任对公司的影响

截止本公告披露日，陶育勤女士通过苏州上声投资管理有限公司

间接持有公司 300,006 股股份、直接持有其作为公司 2023 年限制性

股票激励计划的首次授予激励对象已归属的公司第二类限制性股票

18,000 股。陶育勤女士离任不再担任公司高级管理人员后将严格遵

守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份

管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——

股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及继续遵守其在公司《招

股说明书》中做出的相关承诺。

陶育勤女士已按照公司管理制度做好了交接工作，其离任不会对

公司正常经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对陶育勤女士在

担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理与

发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、财务负责人聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司于 2025年 10 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任副总经理陆喜春先生兼任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陆喜春先生的简历见附件。陆喜春先生具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的情形，未受过中国证监会、证券交易所及……
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