公告日期：2025-05-21

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-023
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号 公司三楼北 C105U 型会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先 股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,008,581

普通股股东所持有表决权数量 121,008,581

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表

决权数量的比例（%） 74.3081

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 74.3081
量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员 列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 120,971,921 99.9697 20,160 0.0167 16,500 0.0136

2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 120,964,820 99.9638 20,160 0.0167 23,601 0.0195
3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 120,964,820 99.9638 19,010 0.0157 24,751 0.0205

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 120,964,020 99.9632 19,010 0.0157 25,551 0.0211

5、议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

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