公告日期：2025-05-13

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-018
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼
C105 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 5月 7 日以书面文件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议：

(一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司结合实际情况逐项自查，全体董事认为：公司符合现行科
创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议及第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，
一致通过本议案，并形成决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本议案以下子议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议及第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：

1、 本次发行证券的种类

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”、“本次发行”或“本次可转债”），本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、 发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 33,000 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3、 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

6.1 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

6.2 付息方式

本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起……
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