公告日期：2025-04-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面文件的方式送达全体监
事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式
召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司生产经营决策、重要投资、管理事项决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。监事会同意《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。大家一致通
过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规，内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》等内部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。
监事全体成员保证公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公司《2024 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会对公司《2024 年年度报告》签署了书面确认意见，监事会同意对外报出《公司 2024 年年度报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。大家一致通
过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

年度报告和报告摘要的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司 2024年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，公司 2024
年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意《关于2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。大家一致通
过该议案，并形成决议。

评价报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（XYZH/2025SUAA1B0107）。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况，对该报告无异议。监事会同意《关于 2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。大家一致通
过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公……
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