公告日期：2025-04-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼
C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日
以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。

本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司总经理带领全体经管会成员围绕“五高”管理要求和年度经营计划目标，坚持以市场与客户需求为导向，聚集整车市场与声学领域，积极创新突破，拓展全球区域市场稳存量、拓增量，较好地完成了 2024 年经营计划目标，实现营收、利润双增长。

董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，引领公司战略与经营目标落地，完善内控合规建设，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会同意《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

全体董事一致批准并同意报出公司《2024 年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。

报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》
2024 年度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，公司所聘请的在任独立董事分别就 2024 年度工作情况作述职报告，报告的具体内容详见公司同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。董事会同意《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》。

表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。董事会同意《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。……
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