公告日期：2025-04-30

苏州上声电子股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SUAA1B0100
苏州上声电子股份有限公司
苏州上声电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子公司”)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

上声电子公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上声电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上声电子公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上声电子公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

审计报告（续） XYZH/2025SUAA1B0100
苏州上声电子股份有限公司

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月二十九日

苏州上声电子股份有限公司关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

苏州上声电子股份有限公司

关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2023]1093号文《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用 8,584,905.67 元（不含增值税）后的余额为 511,415,094.33元。上述募集资金截至 2023年 7月 12日已全部到位，上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额人民币 507,670,829.01元。
上 述 资 金 业 务 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务……
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