公告日期：2025-04-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于预计 2025 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。
本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交
易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关
联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）
于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，会议决议如下：公司 2025年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司及公司财

务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损

害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，我

们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会

第十二次会议审议。

监事会认为：本次预计关联交易为公司日常关联交易，相关关联

交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关

业务的开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情

形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产状况

及独立性等产生不利影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本次预
计金额
占同类 2025 年 上年 占同类 与上年
关联交易 关联人 本次预 业务 一季度已 实际 业务 实际发
类别 计金额 比例 发生的交 发生 比例 生金额
（%） 易金额 金额 （％） 差异较
大的原
因

苏州和盛实业 850 85 157.58 713.37 84.4 /
向关联人 有限公司

租赁 苏州相高新资

生产用房 产经营管理有 150 15 62.70 131.88 15.6 /
限公司

向关联人 江苏索美能源 160 100 0 / / /
购买动力 科技有限公司

合计 / 1,160 / 220.28 845.25 100 /

注 1：本年累计已发生的交易金额数据未经审计。

注 2：上述金额包含租赁相关的物业水电等费用。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

名称 苏州和盛实业……
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