公告日期：2025-04-26

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-019
无锡日联科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合线上会议的方式召开。
会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董事发
出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，各位董事勤勉尽责，科学、合理的做出各项决策，保证了公司业务稳健发展，确保公司战略规划得到了有效实施，

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

总经理叶俊超先生忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成 2024 年度工作目标。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 73,949.59 万元，同比增长 25.89%；归属于母
公司股东的净利润 14,330.44 万元，同比增长 25.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,617.32 万元，同比增长 56.82%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

现任独立董事吴懿平先生、张桂珍女士、杜志军先生及报告期内离任的独立董事董伟女士分别向董事会作述职报告，2024 年度，各位独立董事充分发挥了在自身专业领域的专业知识水平，有效监督了公司的各项运作，保障了中小股东的利益。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事述职报告--吴懿平》《独立董事述职报告--张桂珍》《独立董事述职报告--杜志军》《独立董事述职报告--董伟》。

本议案尚需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已……
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