公告日期：2026-01-01

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-001
广东欧莱高新材料股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,447,364

普通股股东所持有表决权数量 97,447,364

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.8875
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8875

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 97,405,754 99.9573 6,210 0.0063 35,400 0.0364

2、 议案名称：《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 97,407,254 99.9588 4,710 0.0048 35,400 0.0364

3、 议案名称：《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 97,404,854 99.9563 7,110 0.0072 35,400 0.0365

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议

案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 ……
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