公告日期：2025-04-26

广东欧莱高新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人 YANG EILEEN JIANXUN 作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关制度的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、各项专门委员会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人 YANG EILEEN JIANXUN，1967 年 7 月出生，美国国籍，毕业于美国开普
敦大学工商管理专业，博士研究生学历。历任中南民族大学外语系教师、美国肯尼迪医疗集团医护部项目经理、美国联合医疗集团纽约区大区营销总经理、美国NEXMED 公司亚太区董事总经理、中山大学管理学院 MBA/EMBA 中心主任、深圳市中大股权投资有限责任公司执行董事、深圳市中大数字信息技术研究院有限公司
总经理等职务；2001 年 7 月至今，任中山大学深圳研究院执行院长；2020 年 12
月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会和 2 次股东大会。作为独立董事，本
人本着勤勉尽责的态度，积极出席董事会、股东大会。本人认真审议了董事会的每项议案，充分利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具体情况如下：

本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次 本年出席股
董事姓名 董事会次数 席次数 次数 次数 未亲自参加会 东大会的次
议 数

YANG

EILEEN 7 7 0 0 否 2

JIANXUN

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自出席。报告期内，公司未涉及需薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议审议事项的情形。

本人认真履行职责，积极参加专门委员会各项会议，未有无故缺席的情况发生。本人在审议相关重大事项时积极发言，为董事会决策提供了独立的专业意见。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、召开和表决均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议或公开向股东征集股东权利等《上市公司独立董事管理办法》所列的特别职权。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计团队进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥独立董事的职能及监督作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过关注上证 e 互动、公司舆情信息、出席股东大会等多种方式，积极与中小投资者沟通交流，了解中小投资者的意见和建议，关注中小投资者的合法权益，积极履行独立董事职责。

（六）现场工作及公司配合情况

报告期内，……
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