公告日期：2025-04-26

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-008
广东欧莱高新材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为29,767,558股。

除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；
股票认购方式为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为35,769,238股。

本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱
高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A
股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，
发行完成后总股本为 160,044,824 股，其中有限售条件流通股 129,958,871 股，
无限售条件流通股 30,085,953 股。具体详见公司于 2024 年 5 月 8 日通过上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

首次公开发行网下配售限售股1,923,013股已于2024年11月11日上市流通，

具体情况详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的限售股股份数量为 35,769,238 股，占公司股本总数的 22.35%。其中，首发限售股股东数量为 11 名，对应的限售股股份数量为 29,767,558 股，占公司股本总数的 18.60%；首发战略配售限售股股东数量为 2 名，对应的限售股股份数量为 6,001,680 股，占公司股本总数的 3.75%。现限售期即将届满，该部分
限售股将于 2025 年 5 月 9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《欧莱新材首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（一）发行前单独持有公司 5%以上股份的股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：

“一、关于股份锁定

本企业自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若在上述期间内因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

二、关于持股意向

本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，持股意向明确。

（一）减持股份的条件

本企业将严格按照公司首次公开发行股票申报文件及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求，在锁定期内不减持直接或者间接持有的发行人股份。

锁定期满后，本企业拟减持公司股份时，将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下实施减持。

（二）减持股份的方式和数量

若本企业在前述锁定期届满后 24 个月内减持的，将通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所允许的方式减持直接或者间接所持有的发行人股份。

锁定期届满之日起两年内，本企业的减持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。