公告日期：2025-02-13

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-003
广东欧莱高新材料股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：欧莱明月湖半导体高纯材料项目（以下简称“本项目”，具体名称以实际备案情况为准）

投资金额：人民币10,825.79万元（具体以实际投资额为准）

实施主体：广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司（以下简称“欧莱高纯”）

相关风险提示：

1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过挂牌出让方式取得，但土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场需求的变化等均存在一定的不确定性，未来项目是否能达到预期效益具有不确定性。

4、本项目主要资金来源为自有、自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将产生一定的资金风险。

2024年9月19日，公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作框架协议，计划总投资不少于25.9亿元，选址韶关高新区甘棠东片区，打造集欧莱人才谷、总部基地、科技成果孵化基地及产业化基地的科技创新产业园（已命名为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”）。2024年11月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨签署投资协议书的议案》，同意公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议书，投资建设“欧莱新材明月湖高新材料产业园项目（一期）”（具体名称以实际备案情况为准）。2024年11月18日，公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署了《欧莱新材明月湖高新材料产业园项目（一期）投资协议书》，并于2024年12月18日完成项目备案并取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2412-440200-04-01-458992），项目名称确定为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目（一期）”。本次子公司欧莱高纯拟实施的“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际备案情况为准）系“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”的二期项目，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着科技的进步和新兴产业的发展，如新能源、航空航天、电子设备等，对高纯材料的需求日益增加。这些行业对材料的纯度、性能和稳定性有着极高的要求，因此高纯材料的市场需求不断扩大。欧莱高纯为公司全资子公司，致力于半导体行业用高纯材料的研发及产业化，处于半导体产业链的最前端。

欧莱高纯拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议书（以下简称“本协议”或“投资协议”），投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际备案情况为准），项目投资总额为人民币10,825.79万元（具体以实际投资额为准），项目用地面积为46.73亩（具体面积以最终挂牌面积为准），项目建设内容包括高纯无氧铜锭生产基地和高纯钴锭生产基地，是公司向上游高纯材料产业链延伸的重点项目。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年2月11日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据同一类别且与标的相关的交易应当按照连续12
个月累计计算的原则，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会或管理层负责本项目的组织实施等相关具体事宜，包括但不限于相关协议的签署等。本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资协议主体的基本情况

（一）实施主体基本情况

名称：韶关市欧莱高纯材料技术有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：文宏福

统一社会信用代码：91440203MA5……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。