公告日期：2025-04-15

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-014
大连豪森智能制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分

召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担 √

保额度预计的议案》

10 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回 √

报规划的议案》

注：公司独立董事将在本次股东大会针对 2024 年度履职情况作《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第
二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 15 日在上海证券
交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《豪森智能 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：大连博通聚源实业有限公司、大连豪森投资发展有限公司、大连科融实业有限公司、大连尚瑞实业有限公司、董德熙、赵方灏、张继周
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一……
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