公告日期：2026-02-07

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-010
成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，成都秦川物联网科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日分别召开了职工代表大会、2026
年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会。

2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026 年2 月 6 日召开了 2026年第一次临时股东会，选举邵泽华先生、
李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生担任公司第四届董事会独立董事。2026 年第
一次临时股东会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事、职工代表大会选举的 1
名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会或职工代表大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事成员简历详见公司分别于 2026 年 1 月 20 日、2026 年 2
月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）及《成
都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举邵泽华先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会及薪酬与考核委员会成员，具体情形如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 任世驰先生 任世驰先生、王军女士、廖伟智女士

提名委员会 廖伟智女士 廖伟智女士、邵泽华先生、徐继敏先生

战略与发展委员会 邵泽华先生 邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生

薪酬与考核委员会 任世驰先生 任世驰先生、张晶女士、徐继敏先生

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）任世驰先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，具体聘任情况如下：

总经理 邵泽华先生

副总经理 李勇先生

副总经理 邵汉舒先生

副总经理 李婷女士

副总经理 魏小军先生

副总经理 刘彬先生

副总经理 邵福斌先生

财务总监 李婷女士

董事会秘书 李婷女士

上述高级管理人员任期与第四届董事……
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