公告日期：2026-01-20

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-004
成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举工作相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查同意，董事会同意提名邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、张晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人任世驰先生、廖伟智女士、徐继敏先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中任世驰先生为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工董事，与上述 4 名非独立董事及 3 名
独立董事共 8 人组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 20 日

附件：一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、邵泽华先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至
2016 年 11 月，任成都安泰实业有限公司执行董事、总经理；2001 年 12 月至 2017
年 3 月，任秦川有限执行董事，2005 年 11 月至 2017 年 3 月，任秦川有限总经
理；2015 年 11 月至 2015 年 12 月任成都九观科技有限公司执行董事、总经理；
2017 年 4 月至今任成都九观科技有限公司执行董事；2021 年 4 月至今任成都九
观智慧能源科技有限公司执行董事。2017 年 4 月至今，任秦川物联董事长、总经理。

邵泽华先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，邵泽华先生持有秦川物联 10116.5281 万股，占公司总股本 60.22%。邵泽华先生与公司董事张晶是亲属关系，与公司第四届董事会非独立董事候选人邵汉舒先生是直系亲属。邵泽华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、李勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2013年，曾任眉山中车……
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