公告日期：2025-04-29

成都秦川物联网科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

廖伟智，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是
国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 5

月，任电子科技大学副教授；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任鱼鳞图信息技术
股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任电子科技大学研究员；2023 年11 月至今任秦川物联独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》所要求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会和 1 次股东大会。本人任期内具
体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
情况

姓名 本年应 是否连

参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股
事会次 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 东大会
数 加次数 参加会 的次数
议

廖伟智 7 7 0 0 0 否 1

报告期内，作为公司独立董事，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。经核查，本人认为 2024 年度的董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，议案内容符合公司发展的实际需求。本人对公司 2024 年度董事会的所有议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人在提名委员会担任主任委员，在审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会担任委员。报告期内，按照公司《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》的有关要求，召开了 4 次董事会审计委员会会议，共表决通过了 12 项议案，不存在异议事项；召开了 1 次独立董事专门会议，表决通过了 1 项议案；本人均亲自出席前述会议。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的
职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员……
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