公告日期：2025-04-29

成都秦川物联网科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会专门委员会成员由任世驰先生（主任委员）、廖伟智女士、张晶女士组成。均有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下表：

召开日期 会议内容 重要意见和 其他履行职
建议 责情况

全体委员一 全 体 委 员 亲
2024 年 2 第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过如下议案： 致同意本次 自 出 席 本 次
月 21 日 议案 1 关于公司 2023 年四季度内审情况的议案 会议审议议 会议。

案。

第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过如下议案：

议案 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

议案 2 关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 全体委员一

2024 年 4 的议案 致同意本次 全 体 委 员 亲
月 22 日 议案 3 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 会议审议议 自 出 席 本 次
议案 4 关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案 案。 会议。

议案 5 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告

议案 6 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

议案 7 关于公司 2024 年第一季度内审情况的议案

第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过如下议案： 全体委员一 全 体 委 员 亲
2024 年 8 议案 1 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 致同意本次 自 出 席 本 次
月 16 日 议案 2 关于公司 2024 年第二季度内审情况的议案 会议审议议 会议。

案。

第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过如下议案： 全体委员一 全 体 委 员 亲
2024 年 10 议案 1 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 致同意本次 自 出 席 本 次
月 25 日 议案 2 《关于公司 2024 年第三季度内审情况的议案》 会议审议议 会议。

案。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督并评估外部审计机构工作

1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责

报告期内，在对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）的审计工作进行监督的基础上，董事会审计委员会均认为四川华信在对公司的审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责地完成了各项审计任务。

2、监督并评估外部审计机构的独立性和专业性……
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