公告日期：2025-04-29

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2025-003
成都秦川物联网科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华
召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
董事会认为：公司制定的 2025 年“提质增效重回报”行动方案符合公司可持续发展理念，有利于推动公司投资价值的提升。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资格和丰富从业经验，从事了多家上市公司审计工作，能够满足公司 2025 年度审计工作要求，同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会成员亦就本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于聘任会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

董事会认为：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计过程中的履职情况进行了评估。……
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