公告日期：2025-04-29

武汉科前生物股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度，我们作为武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王宏林先生、罗飞先生及非独立董事陈慕琳女士 3 名成员组成，王宏林先生担任审计委员会
主任委员。2024 年 7 月 10 日，公司完成了董事会的换届工作，并确
定了新一届董事会各专门委员会的成员，第四届董事会审计委员会由独立董事罗飞先生、王宏林先生及非独立董事方六荣女士 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的罗飞先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开届次 召开日期 议案名称

1 第三届董事会审计 2024 年 3 月 29 日 会议审议通过：《关于<会计师事务所选聘
委员会第十四次会 管理办法>的议案》、《关于选聘会计师事
议 务所的议案》

2 第三届董事会审计 2024 年 3 月 31 日 会议审议通过：《公司 2023 年度审计委员
委员会第十五次会 会履职情况报告》、《<公司 2023 年年度报
议 告>及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算
报告》、《公司 2024 年度财务预算报告》、
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》、《关于控股股东及其他关联方资
金占用情况的议案》、《关于 2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《公司 2023 年与华农合作研发项目
的审计报告》、《关于 2023 年度会计师事
务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》、《关于
2023 年度内部审计工作报告》

3 第三届董事会审计 2024 年 4 月 29 日 会议审议通过：《关于公司<2024 年第一季
委员会第十六次会 度报告>的议案》

议

4 第四届董事会审计 2024 年 7 月 10 日 会议审议通过：《关于聘任公司财务总监
委员会第一次会议 的议案》

5 第四届董事会审计 2024 年 8 月 29 日 会议审议通过：《关于公司<2024 年半年度
委员会第二次会议 报告>及其摘要的议案》

6 第四届董事会审计 2024年10月30日 会议审议通过：《关于公司<2024 年第三季
委员会第三次会议 ……
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