公告日期：2025-12-31

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-102
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于购买股权暨与关联人共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：牛芯半导体（深圳）股份有限公司

投资金额：2,000 万元

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

交易简要内容：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币 2,000 万元从牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受让 38.0066万股股份，占牛芯半导体总股本的 0.8446%，其中以人民币 1,000 万元受让上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“超越摩尔”）持有标的公司的 19.0033 万股股份，以人民币 1,000 万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19.0033 万股股份。

公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟以人民币 2,000 万
元的自有资金或自筹资金（含银行借款等）从牛芯半导体股东处受让 38.0066万股份股，占牛芯半导体总股本的 0.8446%，其中，以人民币 1,000 万元受让超越摩尔持有的标的公司的 19.0033 万股股份，以人民币 1,000 万元受让苏州海松持有的标的公司的 19.0033 万股股份。

截至本公告披露日，公司关联方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有牛芯半导体 6.7568%股权。

海南南佰算受让股权后将形成与关联人共同投资。本次交易未涉及与关联人之间发生资金往来或者权属转移。截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且未超过 3,000 万元。

2025 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会独立董事专门会议第
三次会议、第四届董事会第九次会议均审议通过了本次购买股权暨与关联人共同投资事项。关联董事孙成思、刘世刚回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。

风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次交易完成后，标的公司不纳入公司合并报表范围内。本项目经过了审慎论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、交易概况

为进一步完善公司产业链布局，公司拟通过投资产业链上下游优质企业，实现资源共享、技术互补与市场联动，提升整体业务运营效率与核心竞争力，同时与标的公司形成战略合作伙伴关系，共同挖掘行业增长潜力，实现双方长期价值共赢，为公司及全体股东创造持续、稳定的投资回报。

公司的全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金（含银行贷款等）人民币 2,000 万元自牛芯半导体现有股东处受让 38.0066 万股股份，占牛芯半导体总股本的 0.8446%。其中，以人民币 1,000 万元受让超越摩尔持有的标的公司的19.0033 万股股份，以人民币 1,000 万元受让苏州海松持有的标的公司的 19.0033万股股份。

标的公司的其他股东为公司持股 5%以上的股东国家集成电路基金二期，同时，公司实际控制人、控股股东孙成思的母亲徐林仙拟受让标的公司 0.8446%股权，因此，本次购买股权暨与关联人共同投资事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

2、交易要素

交易事项 购买 □置换 □其他，具体为：

交易标的类型 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。