公告日期：2025-12-09

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-094
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次2026年度日常关联交易预计事项已经深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本次2026年度日常关联交易预计是公司及子公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致认为：本次审议的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。故同意通过该
议案并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议
通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：本次审议的日常关联交易是公司及子公司日常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，履行了必要程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。综上，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、刘世刚回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案。

本次关联交易预计涉及金额已达到人民币 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

本年年初至 本次预计金额与
占同类 2025 年 10 月 占同类 2025年年初至2025
关联交易 关联人 预计金额 业务比 31 日与关联 业务比 年 10 月 31 日实际
类别 例（%） 人累计已发 例（%） 发生金额差异较大
生的交易金 的原因

额

向关联方 深圳市存 140 0.02 47.98 0.01 不适用

支付会员 储器行业

本年年初至 本次预计金额与
占同类 2025 年 10 月 占同类 2025年年初至2025
关联交易 关联人 预计金额 业务比 31 日与关联 业务比 年 10 月 31 日实际
类别 例（%） 人累计已发 例（%） 发生金额差异较大
生的交易金 的原因

额

费、活动 协会
赞助费

惠州市仲

接受关联……
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