公告日期：2025-09-23

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-069
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相
关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22
日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》情况

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，基于本次 H 股发
行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》进行了修订，形成本次发行上市后适用的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程（H 股发行上市后适用）》，修订对照表详见附件。

二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》，基于公司本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》以及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会修订、制定了如下公司于 H 股发行上
市后适用的相关内部治理制度：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议

1 《独立董事工作制度（H 股发行上市后适用）》 修订 是

2 《股东会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是

3 《董事会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 是

4 《董事会审计委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

6 《董事会提名委员会议事规则（H 股发行上市后适用）》 修订 否

7 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（H 股发行上市后

修订 否

适用）》

8 《关联（连）交易管理办法（H 股发行上市后适用）》 修订 是

9 《内幕信息知情人管理制度（H 股发行上市后适用）》 修订 否

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H 股

10 修订 否

发行上市后适用）》

11 《董事会成员及雇员多元化政策（H 股发行上市后适用）》 制定 否

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《关于加强境内企业境外 发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《中华人民共和国国家安全法》 和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规的规定，结 合公司的实际情况，董事会制定了《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工 作制度》。

上述修……
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