公告日期：2025-09-23

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号：2025-067
深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维 存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025
年 9 月 14 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》

为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公司 核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公 司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本 次发行”或“本次发行 H 股并上市”）。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交股东会 审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》

与会董事逐项审议通过本次发行上市的具体方案，具体如下：

2.01 上市地点

本次发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境外上市股份（H 股，以普通股形式），以人民币标明面
值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上 市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外 资本市场情况和境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发 售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及其他符合监 管规定的投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投 资者。具体发行对象将由公司股东会授权其董事会及/或其董事会授权人士根据 法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资 者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资 本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证 券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进
行的发售；和/或（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况在股东会决议有效期内决定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 发行规模

本次发行的初始发行规模在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股及流通比例规定或要求（或豁免）的前提下，为不低于公司本次发行后总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过上述 H 股初始发行规模 15%的超额配售权。

本次发行的最终发行数量、发行比例、超额配售事宜及配售比例，将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案和市场情况确定。公司因此而增加的注册资本亦……
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