公告日期：2025-09-23

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-070
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会委
员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日
召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、非独立董事离任情况

公司董事会近日收到张帅先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排等原因， 张帅先生辞去公司董事职务，张帅先生辞职后将不再担任公司任何职务。

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 （如适 毕的公开
股子公司 用） 承诺
任职

2025年9月 2028 年 5 个人工作

张帅 董事 否 不适用 否

19 日 月 21 日 安排

(二) 离任对公司的影响

张帅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张帅先生的辞职申请自送 达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张帅先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的
承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请
公司股东及债权人注意的事项。公司及董事会对张帅先生在任职期间为公司及董
事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事离任情况

公司董事会近日收到独立董事方吉槟先生提交的书面辞职报告。因个人工作
安排等原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、审计委员会委员及薪酬
与考核委员会主任委员职务，方吉槟先生辞职后将不再担任公司任何职务。

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 （如适 毕的公开
股子公司 用） 承诺
任职

董事、审

计委员会 公司股东会

委员及薪 选举产生新 2028 年 5 个人工作

方吉槟 否 不适用 否

酬与考核 任独立董事 月 21 日 安排

委员会主 之日

任委员

(二) 离任对公司的影响

由于方吉槟先生辞职将导致公司独立董事及审计委员会成员低于法定最低
人数。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，方吉槟先生的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。