公告日期：2025-05-23

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-031
深圳佰维存储科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T3 培训中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

普通股股东人数 231

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 139,405,190

普通股股东所持有表决权数量 139,405,190

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.2223
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2223

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议；其他高管以通讯方式列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 139,016,245 99.7209 203,446 0.1459 185,499 0.1332

2、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 139,017,245 99.7217 202,859 0.1455 185,086 0.1328

3、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 139,029,138 99.7302 188,109 0.1349 187,943 0.1349

4、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同……
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