公告日期：2025-05-23

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-033
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开
了 2024 年年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第四届董事会成员，并决定不设监事会。2024 年年度股东大会选举产生 5 位非独立董事及 3 位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事刘阳先生，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 公司第四届董事会成员情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
具体成员名单如下：

非独立董事：孙成思（董事长）、何瀚、徐骞、王灿、刘阳、张帅

独立董事：王源、谭立峰、方吉槟

上述董事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中刘阳先生为职工代表董事，由公司职工代表大会选
举产生，简历详见附件，任期与本届董事会任期一致。其他董事简历详见公司于
2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事也不存在连续任职超过六年的情形。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

战略与可持续发展委员会：孙成思（主任委员/召集人）、何瀚、徐骞

审计委员会：谭立峰（主任委员/召集人）、孙成思、方吉槟

提名委员会：王源（主任委员/召集人）、孙成思、谭立峰

薪酬与考核委员会：方吉槟（主任委员/召集人）、王源、孙成思

以上各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事在公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员谭立峰为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任何瀚先生为公司总经理，聘任徐骞、王灿、刘阳、蔡栋为公司副总经理，聘任黄炎烽为公司财务总监兼董事会秘书，聘任李帅铎为公司证券事务代表（刘阳、蔡栋、黄炎烽、李帅铎简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，其中，董事会秘书黄炎烽先生、证券事务代表李帅铎先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员
及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：黄炎烽、李帅铎

电话：0755-27615701

邮箱：ir@biwin.com.cn

地址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南
区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层

四、取消监事会及部分董事届满离任情况

（1）根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修……
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