公告日期：2025-05-15

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-030
深圳佰维存储科技股份有限公司

关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资
金现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

投资金额：在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序：2025 年 5 月 13 日，公司召开了第三届董
事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。
特别风险提示：尽管此次现金管理投资品种安全性高、流动性好，其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响，存在一定的投资风险。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，公司于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监
事会第二十四次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，公司及其子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。保荐人已发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 29,314,551.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。公司及子公司已依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。具体详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 募集资金投资额 募集资金投资额
号 项目名称 项目总投资额

（调整前） （调整后）注

惠州佰维先进封测及

1 存储器制造基地扩产 88,947.41 88,000.00 85,068.54
建设项目

晶圆级先进封测制造

2 项目 129,246.09 102,000.00 102,000.00

合计 218,193.50……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。