公告日期：2026-01-29

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2026-006
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 198,152,959

普通股股东所持有表决权数量 198,152,959

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 49.0696

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0696

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、黄佐军、曾品松、张莉丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 198,068,462 99.9573 50,277 0.0253 34,220 0.0174

2、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 198,063,939 99.9550 46,984 0.0237 42,036 0.0213

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

《关于使

用 部 分

超 募 资

1 金 永 久 15,986,634 99.4742 50,277 0.3128 34,220 0.2130
补 充 流

动 资 金

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟
2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资……
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