公告日期：2025-05-20

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-019
湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 212,111,012

普通股股东所持有表决权数量 212,111,012

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 52.53

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.53

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事和振国因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员詹枞生、李韬列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,052,356 99.9723 44,656 0.0210 14,000 0.0067

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,052,356 99.9723 44,656 0.0210 14,000 0.0067

3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,063,356 99.9775 44,656 0.0210 3,000 0.0015

4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%……
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