公告日期：2025-04-29

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 6 月 14 日完成董事会审计委员会换届选举工作，形成第四届
董事会审计委员会，该会由 3 名成员组成，分别为独立董事万平女士、单汨源先生、非独立董事崔彦州先生，其中召集人由会计专业人士万平女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会审计 1、《关于公司 2024 年第一季度内
委员会第八次会议 2024 年 3 月 28 日 部审计报告》

1、《关于 2023 年度内部审计工作
报告》

2、《关于<2024 年第一季度报告>
的议案》

第三届董事会审计 3、《关于<2023 年度董事会审计委
委员会第九次会议 2024 年 4 月 29 日 员会履职情况报告>的议案》

4、《关于<2023 年度会计师事务所
的履职情况评估报告>的议案》

5、《关于<董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告>的议案》

6、《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》

7、《关于<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》

8、《关于<2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告>的议
案》

9、《关于<2023 年度内部控制评价
报告>的议案》

第四届董事会审计

委员会第一次会议 2024 年 6 月 14 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

1、《关于公司<2024 年半年度报告>
及其摘要的议案》

2、《关于<2024 年半年度募集资金
第四届董事会审计 存放与实际使用情况的专项报告>
2024 年 8 月 21 日 的议案》

委员会第二次会议 3、《关于制订<湖南航天环宇通信
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