公告日期：2025-04-29

财信证券股份有限公司

关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对航天环宇2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

航天环宇按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐机构和专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 893,636,800.00

减：发行费用 70,531,011.61

募集资金净额 823,105,788.39

减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 380,000,000.00

加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 21,972,651.47

减：直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入） 237,940,797.83

减：超募资金永久补充流动资金 95,000,000.00

减：股票回购 59,431,413.67

截至2024年12月31日募集资金专户余额 72,706,228.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况、三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023年5月31日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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