公告日期：2025-10-28

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-068 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 21
日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-069 号）。
（三） 审议并通过了《关于<2025 年前三季度计提资产减值准备>的议案》

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070 号）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日

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