公告日期：2025-05-31

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-044 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

1 套资金符合相关法律法规规定条件》的议案 √

关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

2.00 套资金方案》的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方 √

2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产 √

发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评

2.04 估及作价情况 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益 √

发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办

2.06 理产权转移合同义务和违约责任 √

2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期 √

2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金 √

额

发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方

2.09 式 √

发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减

2.10 值补偿 √

2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励 √

发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的

2.12 种类和面值 √

发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及

2.13 发行……
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