公告日期：2025-04-26

芯原微电子（上海）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审计委员，现就 2024 年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为陈武朝先生、陈晓飞先生和李辰先生，其中陈武朝先生任主任委员。公司审计委员会各成员均有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了 8 次会议，全
体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案名称/讨论事项

第二届董事会审计 讨论关于 2023 年度初步审计结果及

1 委员会第四次临时 2024 年 1 月 29 日 2023 年度业绩预告事项

会议

第二届董事会审计 讨论关于 2023 年业绩快报及资产减值
2 委员会第五次临时 2024 年 2 月 22 日 公告事项

会议

审议通过了：1、关于《芯原微电子

（上海）股份有限公司 2023 年年度报
告》及其摘要的议案；2、关于公司

第二届董事会审计 2023 年度利润分配方案的议案；3、关
3 委员会第十一次会 2024 年 3 月 18 日 于《芯原微电子（上海）股份有限公

议 司 2023 年度内部控制评价报告》的议
案；4、关于《芯原微电子（上海）股
份有限公司 2023 年度董事会审计委员
会履职情况报告》的议案；5、关于

《芯原微电子（上海）股份有限公司
关于德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）的履职情况评估报告》的议
案；6、关于《芯原微电子（上海）股
份有限公司董事会审计委员会对德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告》的议案；7、
关于制定公司《会计师事务所选聘制
度》的议案；8、关于公司对外担保额
度的议案；9、关于续聘 2024 年度财
务审计及内控审计机构的议案。同意
将上述议案提交第二届董事会第十三
……
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