公告日期：2025-04-26

芯原微电子（上海）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权利和义务，及时而全面的了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议，忠实勤勉履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。现将我在 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李辰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师；2002 年至今，任国浩律师（上海）事务所律师；2019 年 3 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况的说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 4 次。我严格遵照有关规定
出席会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，并充分发挥专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、审慎的态度对有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，我对所审议各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东的利益。2024 年度，我具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

李辰 7 7 4 0 0 否 4

（二）参加董事会专门委员会情况

2024 年度，公司董事会专门委员会合计召开 15 次会议，包括 4 次战略与
ESG 委员会会议、8 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，主动召集和参加各专门委员会，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。2024 年度，我具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议 本人应出席会议次 本人实际出席会议
次数 数 次数

审计委员会 8 8 8

提名委员会 1 1 1

薪酬与考核委员会 2 2 2

（三）参加独立董事专门会议情况

2024 年度，公司合计召开 5 次独立董事专门会议。我作为公司独立董事，
严格按照《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定履行职责，凭借自身丰富的专业知识和实践经验，为公司业务流程提出优化建议，维护了公司及全体股东的合法利益，有效提高了公司董事会的决策效率。

会议名称 报告期内召开会议 本人应出席会议次 本人实际出席会议
次数 数 次数

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