公告日期：2025-04-26

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-014
芯原微电子（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第二
十一次会议暨 2024 年年度董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于
2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会
议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴
伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2024 年度工作总结和2025 年度工作计划》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
4、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》。（公告编号：2025-016）。
7、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年社会责任报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年社会责任报告》的内容。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年社会责任报告》。
8、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情……
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