公告日期：2025-04-26

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-015
芯原微电子（上海）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议暨 2024 年年度监事会

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 九次会议暨2024年年度监事会会议通知已于2025年4月15日发出，会议于2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议应出席
会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的相关规定， 表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告>的议案》

监事会认为 2024 年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格
按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地 保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。同意《芯原微电子（上海） 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告>及 其摘要的议案》

监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
3、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报 告>的议案》

监事会认为《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）。
6、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，……
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