公告日期：2025-12-30

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-051
北京神州细胞生物技术集团股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 348,050,272

普通股股东所持有表决权数量 348,050,272

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 78.1545

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1545

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 347,812,826 99.9317 227,574 0.0653 9,872 0.0030

2、 议案名称：关于 2026 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 347,677,008 99.8927 363,392 0.1044 9,872 0.0029

3、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
3.01 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 346,646,083 99.5965 1,394,317 0.4006 9,872 0.0029

3.02 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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