公告日期：2025-06-06

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-025
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过25,000,000股（含）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过90,000.00万元（含）人民币。本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司（以下简称“拉萨爱力克”），拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，拟认购金额不超过人民币90,000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，拉萨爱力克认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。

本次发行的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项的议案回避表决，相关议案已经独立董事专门会议审议通过，本次发行尚需提交公司股东会审议。本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。

风险提示：本次发行存在能否顺利获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册的风险。

一、关联交易概述

（一）本次发行的基本情况

2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，本次发行的发行对象为公司控股股东拉萨爱力克，拉萨爱力克以现金方式认购本次发行的股票，拟认购金额不超过人民币90,000.00万元（含本数）。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

本次发行的详细方案详见公司于2025 年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

截至本公告日，拉萨爱力克为公司控股股东，与公司构成关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月内公司与拉萨爱力克及其控制的企业之间的关联交易为：公司与拉萨爱力克控制的北京义翘神州科技股份有限公司之间采购商品、接受服务、租赁房屋等日常关联交易，以及公司向拉萨爱力克进行永续债权融资的关联交易。前述关联交易均已经公司相关董事会、股东会审议通过。除前述关联交易外，截至本公告日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

截至本公告日，拉萨爱力克持有公司271,212,760股，占公司总股本的60.90%，为公司控股股东。

拉萨爱力克符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，
本次发行构成关联交易。

（二）关联人情况说明

公司名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T16EL7P

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘姜志

注册资本：10万元人民币

成立日期：2016年3月11日

注册地及主要办公地点：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路7号A座705房004号

主营业务：投资，无其他实际经营业务

主要股东或实际控制人：公司实际控制人谢良志持有拉萨爱力克100%股权
最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 2024 年 12 月 31 日/202……
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