公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-016
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供 √

担保的议案

9 关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、 √

修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案

累积投票议案
10.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事 应选董事（4）

候选人的议案 人

10.01 选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事 √

10.02 选举 YANG WANG（王阳）先生为公司第三届董事会非 √

独立董事

10.03 选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事 √

10.04 选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事 √

11.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的 应选独立董
议案 事（3）人

11.01 选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事 √

11.02 选举张学先生为公司第三届董事会独立董事 √

1……
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